N° CNSS : 60808/86
Code fiscal : 003522/L/A/M/000
N° RC : B168741996
En vertu du procès verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 17 mai 2016 à 10 H au bureau de la société à Midoun Djerba, enregistré à la recette des finances de Médenine le 19 mai 2016, sous le n° 16702214 quittance n° M050534, dont deux exemplaires ont été déposés au tribunal de 1ère instance de Médenine le 30/05/2016 sous le n° 201627031, il a été approuvé à l'unanimité :
- le rapport du conseil d'administration relatif à la gestion 2015.
- les états financiers de l'exercice 2015
- de donner quitus entier aux membres du conseil d'administration.
- la proposition du conseil relatif à l'affectation des bénéfices.
- le rapport du conseil d'administration et le rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs aux conventions et opérations entrant dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
- la désignation du cabinet d'Audit et des consultants comme Commissaire aux comptes des états financiers groupés de l'année 2015.
- la fixation de la date du 31 juillet 2016 pour la mise en distribution des dividendes de 2015.
- les états financiers groupés du groupe société des boissons de Tunisie pour l'exercice 2015 et ce conformément aux stipulations de l'article 472 du code des sociétés commerciales.
- la désignation du cabinet d'Audit et des consultants comme commissaire aux comptes des états financiers de la société des boissons de Tunisie et des états financiers groupés du groupe société des boissons de Tunisie pour la période de 03 ans (2016, 2017 et 2018).