Société anonyme au capital de 172.134.413 DT
Bloc A de l'immeuble situé en face de l'Ambassade des États Unis d'Amérique, Lot HSC 1-4-3, Les Jardins du Lac, Les Berges du Lac II, 1053 Tunis
Mat. Fiscal : 1072172AAM000
Conformément à l'article 26 – 4ème paragraphe des statuts, Messieurs les actionnaires de la société CARTHAGE CEMENT sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, qui se tiendra le mardi 12 juillet 2016 à 11 h 00, à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises (I.A.C.E) à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification des modalités et des délais de la convocation de l'assemblée générale ordinaire.
2. Lecture du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2015.
3. Lecture du rapport général des co-commissaires aux comptes relatif aux états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2015.
4. Lecture du rapport spécial des co-commissaires aux comptes sur les opérations prévues aux articles 200 et suivant et 475 du code des sociétés commerciales.
5. Approbation des opérations prévues par les articles 200 et suivant et 475 du code des sociétés commerciales.
6. Approbation du rapport d'activité et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2015.
7. Affectation du résultat.
8. Quitus aux administrateurs.
9. Ratification de la cooptation d'un administrateur.
10. Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2015.
11. Fixation du montant de la rémunération des membres du Comité d'Audit au titre de l'exercice 2015.
12. Renouvellement du mandat de l'administrateur Mr Kais Jemaia représentant de l'État Tunisien.
13. Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes.
14. Pouvoir pour accomplir les formalités légales.