استدعاء — إسمنت قرطاج

استدعاء

إسمنت قرطاج

شركة خفية الاسم

رأس المال : 172 134 413 د

المدرج ا من المبنى الواقع أمام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، مقسم ح ق ج 3-4-1

حدائق البحيرة، ضفاف البحيرة 1053 2 تونس

المعرف الجبائي : 1072172 AAM 000 عملا باحكام الفقرة الرابعة من الفصل 26 من القانون الأساسي للشركة فإن كافة المساهمين في شركة إسمنت قرطاج مدعوون للحضور في الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 12 جويلية 2016 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات (I.A.C.E)، للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- المصادقة على إجراءات وآجال الاستدعاء للجلسة العامة العادية.

2- تلاوة تقرير نشاط الشركة لسنة 2015.

3- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات الخاص بالقوائم المالية لسنة 2015.

4- تلاوة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالاتفاقات المبرمة في إطار الفصلين 200 وما بعده و475 من مجلة الشركات التجارية.

5- المصادقة على الاتفاقيات المبرمة في إطار الفصلين 200 وما بعده و 475 من مجلة الشركات التجارية.

6- المصادقة على تقرير النشاط والقوائم المالية لسنة 2015.

7- تخصيص النتائج.

8- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

9- المصادقة على قبول عضو بمجلس الإدارة.

10- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2015.

11- تحديد منحة أعضاء لجنة التدقيق لسنة 2015.

12- تجديد نيابة السيد قيس جمعية عضو مجلس الإدارة ممثل الدولة التونسية.

13- تجديد مهام مراقب الحسابات.

14- منح سلط للقيام بالإجراءات القانونية.