Démission de Deux
Administrateurs
Renouvellement du Mandat des
Administrateurs
Renouvellement du Mandat du
Commissaire aux Comptes
SABENA TECHNICS MIR
Société anonyme
Au capital de 2.800.000 Dinars
Siège social : 14 Boulevard Habib
Chrita Cité Jardins, 1002 Tunis
RC : B 137922001
MF : 000 MA 766 441 C
Affiliation CNSS : 00144170 28
Suivant procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 12 Avril 2016 enregistré à la Recette des Finances Nelson Mandela à Tunis sous le N°16802588 quittance N°43007 en date du 20 Mai 2016 et dont deux originaux ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis sous le n° 201627387 en date du 1er Juin 2016 il a été décidé ce qui suit :
1- Approbation des états Financiers de l'Exercice 2015.
2- Acceptation de la démission de Monsieur Karim Milad et Madame Hélène de leur poste de membre du Conseil d'Administration de la Société SABENA TECHNICS MIR.
3- Renouvellement du Mandat des membres du Conseil d'Administration, ci-après cités pour une durée de 3 ans expirant à l'issue de la réunion de
l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'Exercice 2018 :
- La Société Nouvel air Tunisie, représentée par Monsieur Karim Milad.
- Mr Raouf Negra.
- Mr Chokri Zarrad.
- Mr Rodolphe Marchais.
- Mr Jean-Marc Schaefer.
- La Société SABENA TECHNICS BOD, représentée par Monsieur Philippe Rochet.
4- Renouvellement du Mandat du Cabinet AMC Ernest & Young, en sa qualité de Commissaire aux Comptes, pour une durée de 3 ans expirant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'Exercice 2018 :