Société anonyme au capital de 31.335.600 dinars
Siège social : immeuble Orange, centre urbain nord 1003, Tunis - Tunisie
MF : 868024D/A/M/000
RC : B2411262004 Tunis
CNSS : 167964-57
Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17 juin 2016, enregistré à la recette des finances de la Charguia, le 8 juin 2016 sous le n° 16703601, quittance n° 50567 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 16 juin 2016 sous le numéro 201630097, il a été décidé ce qui suit :
1- Approbation du rapport de gestion du conseil d'administration au titre de l'exercice clos le 31/12/2015.
2- Approbation des Etats financiers au titre de l'exercice clos au 31/12/2015 suite à la lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes au titre de l'exercice clos au 31/12/2015.
3- Approbation des conventions conclues conformément aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
4- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2015.
5- Affectation des résultats.
6- Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2015.
7- Approbation des émoluments du président du conseil d'administration.
8- Approbation de la rémunération du directeur général
9- Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes à savoir les cabinets Mazars et Cabinet Ernest & Young pour une durée de trois (3) ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2019.
10- Octroi de pouvoirs en vue de formalités.