(Filiale du Groupe STB)
Société anonyme
Au capital de 500.000 Dinars
Registre de commerce : N°B01139542014
Matricule Fiscal N° : 1358262LA/M/000
N° Affiliation à la CNSS : 00544253-83
Siège social : 01, Rue des Entrepreneurs - 1000 - Tunis
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le lundi 6 juin 2016, enregistré à la recette des finances Rue Habib Thameur Tunis, le 13 juin 2016 sous le n°16802643 - Quittance n°M049254, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de Première Instance de Tunis le 20 juin 2016 sous le n° 201630415, il a été décidé ce qui suit :
1) Approbation du Rapport du Conseil d'Administration de l'exercice 2015.
2) Approbation des Rapports Général et Spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2015 et approbation des opérations visées à l'article 200 et suivants du Code des Sociétés Commerciales.
3) Approbation des États Financiers de l'exercice 2015.
4) Quitus aux Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2015.
5) Affectation des Résultats.
6) Fixation des jetons de présence à allouer aux Administrateurs au titre de l'exercice 2015.
7) Ratification de la cooptation de M. Mourad Baccar en qualité d'Administrateur au Conseil d'Administration pour la période restante à courir du mandat de son prédécesseur M. Abdelwahab Nachi démissionnaire, soit jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2016.