Société anonyme
Au capital de 2.000.000D
Siège social : 32 bis avenue Khareddine Pacha 1002 Tunis
RC : B124022001
MF : 760406YNM000
CNSS : 144068-23
Suivant P.V. du conseil d'administration en date du 21 mars 2016 enregistré à la recette des finances Montplaisir - Tunis le 30 mars 2016 sous le n°16801440 quittance n°M027091 dont 2 exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de l'API de Tunis le 25/5/2016 sous le n°D24240601, il a été décidé ce qui suit :
- Renouveler pour une nouvelle durée de trois ans le mandat de Président directeur général de la société Monsieur Mehdi Bouebdelli, avec les mêmes pouvoirs, qui déclare accepter ladite fonction.
- Renouveler pour une nouvelle durée de trois ans le mandat de directeur général adjoint (DGA) de la société de Monsieur Karim Bouebdelli, avec les mêmes pouvoirs, qui déclare accepter ladite fonction
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 mars 2016 enregistré à la recette des finances de Montplaisir-Tunis le 17 mai 2016 sous le n°16801441 quittance n°M027096 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de l'API le 25/5/2016 sous le n°D24240601 il a été décidé ce qui suit :
- Ratification de la convocation de la présente assemblée.
- Approbation du rapport de gestion de l'année 2015 établi par le conseil d'administration destiné à l'assemblée générale dans son intégralité et dans tous ses détails.
- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2015.
- Affectation des résultats de l'exercice 2015.
- Approbation de la distribution des dividendes.
- Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le Président directeur général.
- Approbation des conventions réglementées prévues à l'article 200 du code des sociétés commerciales.
- Quitus aux membres du conseil d'administration et au Président directeur général.
- Renouvellement du mandat des administrateurs pour une durée de trois ans soit pour les exercices 2016-2017-2018 :
Monsieur Mehdi Bouebdelli
Monsieur Karim Bouebdelli
Madame Madleine Bouebdelli.
- Renouveler le mandat de commissaire aux comptes M. Imed Loukile pour une durée de trois ans soit pour les exercices 2016, 2017, 2018.