Nomination du Président Directeur Général et Directeur Général adjoint
Réalisation de l'augmentation de capital et modification des statuts et approbation des états financiers
Société ALIMENTAIRE DU SUD
«S. A. S»
Société anonyme
Au capital de 17.000.000 DT
Siège social : Z.I Ariana - Tunis
Usine : Z.I Poudrière I-Sfax-
MF : 011208A/A/M/000
RC : B0336382008
CNSS : 065511-36
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 15 avril 2016, enregistré à Tunis REAS 1er Bureau le 17/5/2016, sous le n° 16503700/5031.
Il appert que le capital de la Société Alimentaire du Sud "SAS" a été augmenté de 15.000.000 DT à 17.000.000 DT soit une augmentation de 2.000.000 Dinars par incorporation des réserves et l'émission de 200.000 Actions nouvelles de 10 Dinars chacune à attribuer aux anciens actionnaires.
Les actions nouvelles gratuites porteront jouissance en dividende à partir du 1er Janvier 2016.
Par conséquent, l'article 6 des statuts a été modifié comme suit :
Article 6 nouveau :
Le capital social est fixé à dix sept millions de dinars (17.000.000 dinars) divisé en un million sept cent milles (1.700.000) actions nominatives de dix (10) dinars chacune, toutes entièrement libérés.
L'assemblée générale ordinaire du 15 avril 2016 dont PV enregistré à Tunis, REAS 1er Bureau, le 17/5/2016 sous le n°16803702/5033.
Approuve le rapport du Conseil d'Administration dans son intégralité ainsi que les états financiers arrêtés au 31 décembre 2015 tels qu'ils lui ont été présentés.
Elle donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration, de leur gestion durant l'exercice 2015.
Elle a décidé le renouvellement du mandat des administrateurs pour une période de 3 ans, 2016-2017 et 2018 prenant fin à l'issue de l'A.G.O statuant sur les comptes de l'exercice 2018.
p. 4636Le nouveau conseil d'administration est composé de Messieurs : Khalfallah Morched, Bouricha Khaled, Khalfallah Moez et Sté SOFIDE représenté par Mr Ali Guidara.
Conformément au P.V. du conseil d'administration du 15-4-2016 enregistré à Tunis, R.E.A.S 1er Bureau le 17-5-2016 sous le n°16803701/5032, M. Morched Khalfallah est désigné Président Directeur Général de La Société ALIMENTAIRE DU SUD «SAS» et M. Moez Khalfallah est désigné Directeur Général Adjoint, ils ont les pouvoirs du conseil pour gérer la société conformément aux dispositions statutaires et la réglementation en vigueur.
Les documents cités en haut ont fait l'objet d'un dépôt en double exemplaire au greffe du tribunal de première instance de l'Ariana le 14 juin 2016, sous le n°201629577.