Société anonyme
Au capital de 300.000D
Siège social : 8 rue d'Angola 1002
Tunis
RC : B121241996
MF : 035298YNM000
CNSS : 200468-66
Suivant P.V. du conseil d'administration en date du 21 mars 2016 enregistré à la recette des finances de Rue d'Autriche - Tunis le 17 mai 2016 sous le n°16803248 quittance n°M046651 dont 2 exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 23/5/2016 sous le n°D1215296 il a été décidé ce qui suit :
- Renouveler pour une nouvelle durée de trois ans le mandat de Présidente directrice générale de la société Madame Madeleine Bouebdelli, avec les mêmes pouvoirs, qui déclare accepter ladite fonction.
- Renouveler pour une nouvelle durée de trois ans le mandat de directeur général adjoint (DGA) de la société de Monsieur Karim Bouebdelli, avec les mêmes pouvoirs, qui déclare accepter ladite fonction
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 mars 2016 enregistré à la recette des finances de Rue d'Autriche -Tunis le 17 mai 2016 sous le n°16803247 quittance n°M046648 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de l'API le 23/5/2016 sous le n°D1215296 il a été décidé ce qui suit :
- Ratification de la convocation de la présente assemblée.
- Approbation du rapport de gestion de l'année 2015 établi par le conseil d'administration destiné à l'assemblée générale dans son intégralité et dans tous ses détails.
- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2015.
- Affectation des résultats de l'exercice 2015.
- Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le Président directeur général.
- Approbation des conventions réglementées prévues à l'article 200 du code des sociétés commerciales.
- Quitus aux membres du conseil d'administration et au Président directeur général.
- Renouvellement du mandat des administrateurs pour une durée de trois ans soit pour les exercices 2016-2017-2018 ;
Monsieur Mehdi Bouebdelli
Monsieur Karim Bouebdelli
Madame Madleine Bouebdelli.
- Renouveler le mandat de commissaire aux comptes M. Imed Loukile pour une durée de trois ans soit pour les exercices 2016, 2017, 2018.