Société anonyme au capital de 7.000.000 DT
Siège social : Rue 8600 n° 28 Zone Industrielle Charguia I - 2035 Tunis
MF : 000271Y/A/M/000
RC : 188481997 B
CNSS : 00000317-26
En vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration du 28 mars 2016 enregistré à la recette des finances - Charguia Tunis le 9 juin 2016 sous le n°16703629, quittance n° 50718.
Et en vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 avril 2016 enregistré à la recette des finances de la Charguia à Tunis le 9 juin 2016 sous le n° 16703628, quittance n°50716, il a décidé ce qui suit :
- L'arrêté des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31/12/2015.
- Approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice 2015.
- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2015.
- Affectation des résultats.
- Quitus aux membres du Conseil d'Administration.
- Approbation des conventions conclues par la société et régies par les articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes la société HORWORTH ACF SARL, pour les exercices 2016, 2017 et 2018.
- Nomination de la société Cabinet CMC SARL en tant que commissaire aux Comptes pour les exercices 2016, 2017 et 2018.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités juridiques requises par la loi.
Deux copies des procès-verbaux cités ci-dessus ont été déposées au greffe de tribunal de première instance de Tunis le 8 juillet 2016 sous le n° D1896897.