Société Anonyme
Capital social : 10 563 994dt
Siège social : GP1 Km 35 Grombalia 8030
RC : B139271997
MF : 6874X/A/M/000
En vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration du 25 Mars 2016 enregistré à la recette des finances avenue de la paix Grombalia le 08 Avril 2016 sous le n°16701016, Quittance n°M029004 :
Et en vertu du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 Avril 2016 enregistré à la recette des finances avenue de la paix Grombalia le 23 Mai 2016 sous le n°16701487, Quittance n°M038921; il a été décidé ce qui suit :
- Approbation du rapport d'activité préparé par le Conseil d'Administration.
- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2015.
- Affectation des résultats.
- Approbation des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2015.
- Quitus aux membres du Conseil d'Administration.
- Approbation des conventions conclues par la société et régies par les articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales.
- Renouvellement des mandats des administrateurs messieurs Bassem LOUKIL et Walid LOUKIL et les société ECONOMIC AUTO SA et AURES AUTO SA et ce pour une nouvelle durée de trois années arrivant à expiration à l'occasion de l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2018.
- Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2016.
- Fixation de la rémunération des membres du comité permanant d'audit.
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités juridiques requises par la loi.
Deux copies de procès-verbaux ci-dessus ont été déposées au tribunal de première instance de Grombalia le 2 Juin 2016 sous le n° D7396997.