S.A au capital 7 400 000 DT
Siège social : ZI Enfidha BP 118
Registre de commerce : B1120811998
Suivant le P.V de Conseil d'Administration en date du 14/4/2016 enregistré à la recette fiscale d'Enfidha en date du 14/6/2016 sous le numéro 16800958, quittance n° M023843,
Et le P.V de l'assemblée générale extraordinaire des Actionnaires en date du 14/4/2016, enregistré à la recette fiscale d'Enfidha en date du 14/6/2016 sous le numéro 16700961, quittance n° M023867.
Et le P.V de l'assemblée générale ordinaire des Actionnaires en date du 16/5/2016, enregistré à la recette fiscale d'Enfidha en date du 14/6/2016 sous le numéro 16700959, quittance n° M023852.
Et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse 2 en date du 19/7/2016 sous le numéro 201633996, il a été décidé ce qui suit :
1- Nomination de Mr Mohamed Kooli
un Président du Conseil d'Administration pour le reste du mandat en tant que membre de conseil d'administration, jusqu'à la date d'approbation des états financiers pour l'année 2016
2- Nomination de Mr Moez Kooli
Directeur Général jusqu'à la date d'approbation des états financiers pour l'année 2017
3- Modification des articles 18 (paragraphe 1), 19 (paragraphe 1), 22 (paragraphe 1-2-3-5), et 24 (paragraphe 3), et 25 (paragraphe 4) du statut de la société.
4- Approbations des états financiers de l'exercice 2015.
5- Nomination de la société KAMG HOLDING un membre de conseil d'administration pour les années 2016 et 2017.
6- Nomination du bureau MS LOUZIR (MEMBRE DE RESEAU DELOITTE) en tant que commissaire aux comptes pour les exercices 2016-2017 et 2018.