S.A au capital 450 000 DT
Siège social : ZI M'Ghira II Tunis
Registre de commerce : B2768602008
Suivant le P.V de Conseil d'Administration en date du 14/4/2016 enregistré à la recette fiscale d'Enfidha en date du 14/6/2016 sous le numéro 16700955, quittance n°M023809.
Et le P.V de l'assemblée générale extraordinaire des Actionnaires en date du 14/4/2016, enregistré à la recette fiscale d'Enfidha en date du 14/6/2016 sous le numéro 16800954, quittance n°M023807,
Et le P.V de l'assemblée générale ordinaire des Actionnaires en date du 16/5/2016, enregistré à la recette fiscale d'Enfidha en date du 14/6/2016 sous le numéro 16700956, quittance n°M023813,
et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous en date 8/7/2016 sous le numéro 201632640 et du 4/7/2016 sous le numéro 201632416, il a été décidé ce qui suit :
1- Nomination de Mr Mohamed Kooli
Président de Conseil d'Administration pour le reste de son mandat en tant que membre de conseil d'administration, jusqu'à la date d'approbation des états financiers pour l'année 2016
2- Nomination de Mr Aziz Ghassen
Kooli Directeur Général pour deux ans, jusqu'à la date d'approbation des états financiers pour l'année 2017
3- Modification des articles 22, 26 (paragraphe 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9), 27 et 28 (dernier alinéa), 30 et 31 (paragraphe 5) et l'article 36 du statut de la société.
4- Approbations des états financiers de l'exercice 2015.
5- Nomination de la société KAMG HOLDING un membre de conseil d'administration jusqu'à la date d'approbation des états financiers pour l'année 2016.