شركة فرز
ش خ ا
رأس مالها : 450 000 دينار تونسي
مقرها : المنطقة الصناعية بالمغيرة II تونس
السجل التجاري : B2768602008
بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم 14 أفريل 2016 مسجل بالقباضة المالية بالنفيضة بتاريخ 14 جوان 2016 تحت عدد 16700955 وصل رقم إيداع M023809 ومحضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 14 أفريل 2016، مسجل بالقباضة المالية بالنفيضة
بتاريخ | 14 | جوان | 2016 تحت عدد
16800954 وصل رقم إيداع M023807 ومحضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 16 ماي 2016، مسجل بالقباضة المالية
صفحة 13بالنفيضة بتاريخ 14 جوان 2016 تحت عدد 6700956 وصل رقم إيداع M023813. وقع إيداع نسختان منهما بكتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس بتاريخ 8 جويلية 2016 تحت عدد 201632640 وبتاريخ 4 جويلية 2016 تحت عدد 201632416.
تقرر ما يلي
- تعيين السيد محمد الكعلي كرئيس مجلس الإدارة وذلك بصفته الممثل الدائم لشركة UNIVERSAL TRADING لباقي فترته النيابية كعضو مجلس إدارة أي إلى تاريخ المصادقة على القوائم المالية لسنة 2016. 2- تعيين السيد عزيز غسان الكعلي كمدير عام للشركة لمدة سنتين تنتهي بالمصادقة على القوائم المالية لسنة 2017.
3- تنقيح القانون الأساسي للشركة : الفصول 22 و26 (فقرة 9-8-7-4-3-2-1) إضافة للفصول 27 و28 (فترة أخيرة) و31 30 و(فقرة خامسة) والفصل 36.
4- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015.
5- تعيين شركة KAMG HOLDING عضو بمجلس الإدارة خلفا للمرحوم عبد العزيز الكعلي لسنة 2016 تنتهي بالمصادقة على القوائم المالية للشركة المختومة في 31 ديسمبر 2016.