S.A au capital de 19.000.000 dinars
MF : 6046 R/A/M/000
N°CNSS : 00057593-72
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire, tenue le 7/3/2016, enregistré le 30/6/2016 à la recette des finances les Berges du Lac-Tunis sous le n° 16707037, quittance n° 1075501, il a été décidé à l'unanimité des actionnaires :
- L'augmentation du capital de la société d'un montant de 1.200.000 dt par incorporation des réserves et l'attribution de 24.000 actions gratuites portant ainsi le capital de 17.800.000 DT à 19.000.000 DT divisé en 380.000 actions nominatives de 50 dt chacune et par conséquent la modification de l'article 6 des statuts.
- Le renouvellement du mandat des administrateurs suivants pour une période de trois ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur l'exercice 2018 : Messieurs Moncef Sellami, Mohamed Hachicha, Ahmed Cherif, Hedi Karim Sellami, Riadh Cherif, Jemâa Ben Sedrine, Hichem Fourati et Madame Raoudha Sellami et Prysmian Cavi e Sistemi S.R.L.
- L'approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2015.
Suivant procès-verbal du conseil d'administration tenue le 7/3/2016, enregistré le 30/6/2016 à la recette des finances les Berges du Lac Tunis sous le n°16707036, quittance n°1076495, il a été décidé à l'unanimité :
- Le renouvellement des fonctions de Monsieur Moncef Sellami en sa qualité de Président du conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administrateur, et en qualité d'administrateur délégué pour une durée de douze mois.
- Le renouvellement des fonctions de Monsieur Hédi Karim Sellami en sa qualité de directeur général pour la durée de son mandat d'administrateur.
- Le renouvellement des fonctions de Monsieur Hichem Fourati en sa qualité de directeur général adjoint pour la durée de son mandat d'administrateur.
Deux exemplaires de chaque procès-verbal ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 14/7/2016 reçu délivré le 4/8/2016 sous le n°201636027 ainsi que les états financiers de la société pour l'exercice 2015.