Société anonyme au capital de : 1100 000 dinars
Siège social : N° 18 Rue de l'Energie - Zone Industrielle Charguia I Tunis Carthage
MF : 3050 Z /A/M/000
RC : B143871996
CNSS : 58 202-02
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 07/06/2016 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau -TUNIS le 29/07/2016 sous le n°16805380, quittance n°7140 il a été décidé ce qui suit:
1) L'approbation des états financiers de l'exercice 2015.
2) L'approbation des conventions citées dans le rapport spécial du Commissaire aux comptes et visées par l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales relatives à l'exercice 2015.
3) L'octroi du quitus aux administrateurs au titre de leur gestion pour l'exercice 2015.
4) L'affectation du résultat de l'exercice 2015.
5) Le renouvellement des mandats des administrateurs : Monsieur Abdelaziz Essassi, la société UNION FINANCIERE HOLDING et Monsieur Nabil Essassi pour une durée de trois années qui prendront fin à l'issue de la réunion de l'assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2018.
Et en vertu de procès-verbal du Conseil d'Administration en date du 7/6/2016 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de Sociétés 1er bureau Tunis le 29/07/2016 sous le n°016805381, quittance n° 7141, il a été décidé le renouvellement du mandat de Monsieur Abdelaziz Essassi en tant que Président Directeur Général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur qui prend fin avec l'assemblée générale qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2018.
Deux originaux desdits actes ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 2/8/2016 sous le numéro D 1447596.