Au capital de 4.950.000 dinars
Siège social : Route de Tunis 4011 Hammam Sousse
R.C Sousse B145891996
Matricule fiscal : 411435 L
I- Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17
p. 5512juin 2016, enregistré à la recette des finances d'Hammam Sousse le 23 août 2016, quittance n° 72470, enregistrement n° 16704326 tenue suite à la convocation du conseil d'administration en vertu du procès verbal du 26/5/2016, enregistré à la recette des finances d'Hammam Sousse le 22/8/2016, quittance n° 72461, enregistrement n° 16704325, il a été décidé ce qui suit :
- Lecture et approbation du rapport d'activité sur l'exercice 2015.
- Lecture du rapport général du commissaire aux comptes pour l'exercice 2015.
- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales et approbation desdites conventions.
- Approbation des états financiers de l'exercice 2015 et quitus entier et sans réserve aux administrateurs.
- Affectation des résultats de l'exercice 2015.
- Renouvellement des mandats des administrateurs, Mr Neji Mhiri, société Meublatex, société Meublatex industries et société PANOBOIS, pour les exercices 2016-2017 et 2018.
II- Suivant procès-verbal du conseil d'administration du 17 juin 2016, enregistré à la recette des finances d'Hammam Sousse le 23 août 2016, quittance n° 72493, enregistrement n° 16704327, le conseil a décidé ce qui suit :
- Renouvellement du mandat de Mr Neji Mhiri comme Président du conseil d'administration pour les exercices 2016-2017 et 2018.
- Renouvellement du mandat de Mr Abdelmajid Yezza comme Directeur Général Adjoint pour une période limitée qui prendra fin suite à la réunion de l'AGO qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2016 et délégation des pouvoirs.
III Dépôt : Deux exemplaires desdits PV et des états financiers relatifs à l'exercice 2015 ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Sousse 2 le 25 août 2016 sous le n° 201638911.