SGS TUNISIE SA

Société anonyme au capital de 50.000 dinars

Siège social : Rue 8612 Impasse n°5 La Charguia, Tunis
MF : 2615LAM000
RC : B139831997
CNSS : 42466 - 77

1) Suivant procès-verbal de sa délibération du 17/6/2016 enregistré à la recette des finances La Charguia le 14/7/2016 sous le numéro 16704265, quittance n° 59186, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 23/8/2016 sous le numéro D1402397, l'assemblée générale extraordinaire de la société SGS TUNISIE SA a décidé :

• D'opter pour la dissociation entre les fonctions du Président du Conseil d'Administration et celles de Directeur Général de la société telle que prévue par l'article 215 du code des sociétés commerciales. Les articles 18, 19 et 22 et des statuts ont été modifiés en conséquence.
• De rajouter à l'objet social l'activité de prestations de services dans le secteur des hydrocarbures. L'article 3 des statuts a été modifié en conséquence.
• La refonte complète des statuts, compte tenu des nombreux articles modifiés, et l'adoption en conséquence le nouveau texte des statuts de la société enregistré à la recette des finances La Charguia le 14/7/2016 sous le numéro 16704264, quittance 59183.

2) Suivant procès-verbal de sa délibération du 24/6/2016 enregistré à la recette des finances La Charguia le 14/7/2016 sous le numéro 16704263, quittance 59182, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 23/08/2016 sous le numéro 01402397, l'assemblée générale ordinaire de la société SGS TUNISIE SA a décidé de nommer en

qualité d'administrateurs de la société pour une durée d'une année Mr Taieb Ktari, Mr Mohamed Tahar Ktari, la société SGS Group Management SA, et la société SGS Ltd, et de renouveler le mandat du commissaire aux comptes Cabinet Deloitte MS Louzir pour les années 2016, 2017 et 2018.

3) Suivant procès-verbal de sa délibération du 24/6/2016 enregistré à la recette des finances La Charguia le 15/7/2016 sous le numéro 16704289, quittance n° 59436, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 23/8/2016 sous le numéro D1402397, le Conseil d'Administration de la société SGS TUNISIE SA a nommé Mr Taieb Ktari en qualité de Président du Conseil d'administration, et Mr Mohamed Tahar Ktari en qualité de Directeur Général de la société.