Société TOPNET
S A au capital de 2.000.000 dinars Tunisiens
Siège social : 05 Av, Habib Bourguiba Immeuble Ghenima centre
5ème étage - 4000 Sousse
Identifiant fiscal : 760743 N/A/M/000
Registre de commerce : B124942001
En vertu de procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de TOPNET du 28/6/2016 enregistré à la recette de l'enregistrement des Actes de Sociétés de Tunis en date du 26/7/2016 sous le n°16703702, quittance n° M065207, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse section commerciale sous le n° 201643347 en date du 27/9/2016.
Il a été décidé ce qui suit :
1- Approbation du rapport d'activité de la société TOPNET et du groupe TOPNET au titre de l'exercice 2015.
2- Approbation des états financiers individuels de TOPNET arrêtés au 31/12/2015.
3- Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
4- Approbation des états financiers consolidés du groupe TOPNET arrêtés au 31/12/2015.
5- Affectation du résultat de l'exercice 2015.
6- Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2015.
7- Fixation des jetons de présence aux administrateurs.
8- Ratification de la nomination des nouveaux administrateurs par le Conseil d'administration.
9- Recomposition du Conseil d'administration comme suit :
- Tunisie Telecom représenté par Mr Nizar Bouguila.
- Sotetel représenté par Mr Hafedh Ksomtini.
- Mr Hafedh Ksomtini.
- Mr Nizar Bouguila.
- Mr Olivier Contagrel.
- Mr Jamel Sakka.
- Mr Mohamed Fersi
- Mr Eric Sparte Kerboriou.