Avis aux actionnaires — S.A.MONASTIRIENNE

S.A.MONASTIRIENNE

Capital 1.029,180 dinars

Route du Port 5018 Monastir

RC : N°B1138051997

CNSS : N°352-61

M.F : 004428TPM000

Avis I :

Suivant P.V du 23/6/2010 de l'AGO enregistré à la recette des finances de Monastir premier bureau le 15/6/2011, Quittance n°M017266 enregistrement n°11802795, dont deux exemplaires

ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Monastir le 15/12/2016 dépôt n°201657892, l'A.G a décidé à l'unanimité des présents :

• Après lecture du rapport du conseil d'administration, du rapport du commissaire aux comptes et examen des comptes de l'exercice 2009 ; de donner quitus aux administrateurs, d'approuver les comptes relatifs à cet exercice.

• Le renouvellement des mandats du membre du conseil d'administration à savoir Hellara Hichem, Hellara Mohamed Jamel et Hellara Abdelkrim de trois ans d'exercices (2010, 2011 et 2012)

• Approuver la nomination de Hellara Hichem Président Directeur Général et Hellara Mohamed Jamel Directeur Général Adjoint pour trois ans (2010, 2011 et 2012).

• Le renouvellement du mandat de Mr Mestiri Mokhtar commissaire aux comptes de la société pour trois ans (2010, 2011 et 2012).

Avis II :

Suivant P.V du 25/6/2011 de l'A.G.0 enregistré à la recette des finances de Monastir premier bureau le 14/6/2012, Quittance n°M020455 enregistrement n°12802988, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Monastir le 15/12/2016 dépôt n°201657892, l'assemblée générale a décidé à l'unanimité des présents :

• Après lecture du rapport du conseil d'administration, du rapport du commissaire aux comptes et examen des comptes de l'exercice 2010; de donner quitus aux administrateurs, d'approuver les comptes relatifs à cet exercice.

Avis III :

Suivant P.V du 19/6/2012 de l'AGO enregistré à la recette des finances de Monastir premier bureau le 31/8/2012, Quittance n°M028256 enregistrement n°12804270, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Monastir le 15/12/2016 dépôt n°201657892, l'A.G a décidé à l'unanimité des présents :

• Après lecture du rapport du conseil d'administration, du rapport du commissaire aux comptes et examen des comptes de l'exercice 2011; de donner quitus aux administrateurs, d'approuver les comptes relatifs à cet exercice.

Avis IV :

Suivant P.V du 22/6/2013 de l'A.G.O enregistré à la recette des finances de Monastir premier bureau le 28/10/2013, Quittance n°M03329 enregistrement n°13805264, dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de première instance de Monastir le 15/12/2016 dépôt n°201657892, l'assemblée générale a décidé à l'unanimité des présents :

• Après lecture du rapport du conseil d'administration, du rapport du commissaire aux comptes et examen des comptes de l'exercice 2012 ; de donner quitus aux administrateurs, d'approuver les comptes relatifs à cet exercice.

• Le renouvellement des mandats du membre du conseil d'administration à savoir Hellara Hichem, Hellara Mohamed Jamel et Hellara Abdelkrim de trois ans d'exercices (2013, 2014 et 2015)

• Approuvée la nomination de Hellara Hichem Président Directeur Général et Hellara Mohamed Jamel Directeur Général Adjoint pour trois ans (2013, 2014 et 2015).

• Le renouvellement du mandat de Mr MESTIRI Mokhtar commissaire aux comptes de la société pour trois ans (2013, 2014 et 2015).

Avis V :

Suivant P.V du 21/6/2014 de l'A.G.O, dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de première instance de Monastir le 15/12/2016 dépôt n°201657892, l'assemblée générale a décidé à l'unanimité des présents :

• Après lecture du rapport du conseil d'administration, du rapport du commissaire aux comptes et examen des comptes de l'exercice 2013, de donner quitus aux administrateurs, d'approuver les comptes relatifs à cet exercice.

Avis VI :

Suivant P.V du 24/6/2015 de l'A.G.O, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du Tribunal de première instance de Monastir le 15/12/2016 dépôt n°201657892, l'assemblée générale a décidé à l'unanimité des présents :

• Après lecture du rapport du conseil d'administration, du rapport du commissaire aux comptes et examen

des comptes de l'exercice 2014; de donner quitus aux administrateurs, d'approuver les comptes relatifs à cet exercice.

Avis VII :

Suivant P.V du 29/6/2016 de l'A.G.O, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Monastir le 15/12/2016 dépôt n°201657892, l'assemblée générale a décidé à l'unanimité des présents :

• Après lecture du rapport du conseil d'administration, du rapport du commissaire aux comptes et examen des comptes de l'exercice 2015, de donner quitus aux administrateurs, d'approuver les comptes relatifs à cet exercice.

• Le renouvellement des mandats du membre du conseil d'administration à savoir Hellara Hichem, Hellara Mohamed Jamel et Hellara Abdelkrim de trois ans d'exercices (2016, 2017 et 2018)

• Approuver la nomination de Hellara Hichem Président Directeur Général et Hellara Mohamed Jamel Directeur Général Adjoint pour trois ans (2016, 2017 et 2018).

• Le renouvellement du mandat de Mr Mestiri Mokhtar commissaire aux comptes de la société pour trois ans (2016, 2017 et 2018).