Convocation à l'assemblée générale ordinaire

UIB Finance

S.A au capital de 1.094.400 dinars

Intermédiaire en Bourse - Agrément n° 37-96 du 14 novembre 1995

Siège social : Rue du Lac Turkana, Les Berges du Lac 1053 Tunis

Tél : 71.219 116 / Fax : 71.219478

RC : B2691995

Messieurs les actionnaires de UIB Finance sont priés d'assister à l'assemblée générale ordinaire qui se

tiendra le jeudi 27 avril 2017 à 10H00, au siège de l'Union Internationale de Banques, Rue du Lac Turkana - Les Berges du Lac -, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'assemblée générale et présentation des États Financiers relatifs à l'exercice 2016.
2- Lecture des rapports général et spécial du Commissaire Aux comptes relatifs à l'exercice 2016.
3- Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2016.
4- Approbation des conventions prévues par les dispositions des articles 200 et suivants du Code des Sociétés Commerciales.
5- Quitus aux Administrateurs.
6- Affectation des résultats de l'exercice 2016.
7- Renouvellement du mandat des administrateurs.
8- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
9- Pouvoirs.