استدعاء للجلسة العامة العادية — إ ي ب فينانس

استدعاء للجلسة العامة العادية

إ ي ب فينانس

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1.094.400 دينار

وسيط بالبورصة ترخيص رقم 37-96 بتاريخ 14 نوفمبر 1995

المقر الإجتماعي : نهج البحيرة توركانا ضفاف البحيرة 1053 تونس

الهاتف : 71 219 116

الفاكس : 71 219 478

السجل التجاري : B2691995

إن مساهمي شركة UIB Finance مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم الخميس 27 أفريل 2017 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الإتحاد الدولي للبنوك، نهج البحيرة توركانا ضفاف البحيرة – وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :

1- قراءة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية وتقديم القوائم المالية لسنة 2016. 2- قراءة التقارير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقة لسنة 2016.

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2016.

4- المصادقة على الاتفاقات وفقا لأحكام الفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6- تخصيص النتائج لسنة 2016.

7- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

8- تجديد مهام مراقب الحسابات.

9- تفويض.