Convocation de l'assemblée générale ordinaire — VERRERIE DE NAASSEN

VERRERIE DE NAASSEN

SA au capital de 2.700.000 Dinars

RC : B191021997

MF : 002824T/A/M/000

CNSS : N°61421-20

Messieurs les actionnaires de la société verrerie de Naassen sont convoqués à la réunion de

L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE qui se tiendra le, vendredi 5 mai 2017 à quinze heures et demi de l'après midi au siège de la société sis à Chébedda Naâssen et qui aura à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration pour l'exercice 2016.
2. Lecture des deux rapports (général et spécial) du commissaire aux comptes et approbation des états financiers au 31/12/2016.
3. Approbation des conventions faisant l'objet du rapport spécial du commissaire aux comptes.
4. Quitus aux administrateurs.
5. Affectation du résultat.
6. Fixation des jetons de présence.
7. Nomination du bureau du conseil d'administration pour les exercices 2017, 2018 et 2019.
8. Nomination du commissaire aux comptes pour les exercices 2017, 2018 et 2019.
9. Pouvoirs donnés au porteur du PV de l'AGO ou extrait.