L'ACCUMULATEUR TUNSIEN ASSAD
S.A. au capital de 12.000.000 Dinars
Sise à rue Elfouledh à la Z.I. à Ben Arous
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les Actionnaires de L'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD sont convoqués pour se réunir en assemblée générale ordinaire le mardi 9 mai 2017 à 10 h à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises «la Maison de l'Entreprise» sis aux Berges du Lac Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture des rapports du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2016;
2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes pour le même exercice;
3. Approbation des états financiers individuels de la société L'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD arrêtés au 31/12/2016;
4. Approbation des opérations et conventions visées aux articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales;
5. Approbation des états financiers consolidés du groupe ASSAD arrêtés au 31/12/2016 ;
6. Quitus à donner aux membres du Conseil d'Administration;
7. Affectation du résultat;
8. Renouvellement et/ou nomination des membres du Conseil d'Administration;
9. Fixation du montant des jetons de présence;
10. Renouvellement de l'autorisation au Conseil d'Administration pour l'achat et la revente des actions de la société en bourse conformément à l'article 19 nouveau de la loi 94-117;
11. Questions diverses;
12. Pouvoirs pour formalités.
Tous les documents nécessaires sont mis à la disposition des actionnaires pour consultation au siège social de la société dans le délai légal.