Au capital social 16 070 000,000 DT
MF : 0437782Q/A/M/000
RC : B172981997
N° CNSS : 147552-15
En vertu du :
PV de l'AGO des actionnaires du 19/8/2015 enregistré à la RF de Monastir le 3/9/2015 sous le n° 15804613, quittance n° M038672, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Monastir le 29/12/2016 sous n° D24739897.
Il a été décidé ce qui suit :
- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration pour l'exercice 2013.
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes pour l'exercice 2013.
Approbation des états financiers de l'exercice 2013.
- Renouvellement du mandat des administrateurs pour les années 2014, 2015 et 2016.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les années 2014, 2015 et 2016.
- Quitus aux membres du conseil d'administration.
- Affectation du résultat de l'exercice 2013.
- Fixation du montant des jetons de présence alloués aux membres du conseil.
- Approbation des conventions réglementées entrant dans le cadre des dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.