Au capital social 16 070 000,000 DT
MF : 0437782Q/A/M/000
RC : B172981997
N° CNSS : 147552-15
En vertu du :
- PV de l'AGO des actionnaires du 14/2/2014 enregistré à la RF de Monastir le 26/12/2016 sous n° 16807248, quittance n° M054210.
- PV de l'AGO des actionnaires du 23/12/2011 enregistré à la RF de Monastir le 1er/3/2013 sous n° 13801076, quittance n° M006625.
Dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Monastir le 29/12/2016 sous n° D24739897.
Il a été décidé ce qui suit :
- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration pour l'exercice 2011.
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes pour l'exercice 2011.
- Approbation des états financiers de l'exercice 2011.
- Nomination du commissaire aux comptes pour les années 2011, 2012 et 2013 au lieu de société MCF AUDIT.
- Quitus aux membres du conseil d'administration.
- Affectation du résultat de l'exercice 2011.
- Fixation du montant des jetons de présence alloués aux membres du conseil.
- Approbation des conventions réglementées entrant dans le cadre des dispositions des articles 200 et 575 du code des sociétés commerciales.