Assurances Maghrebia Vie S.A Au capital de 20.000.000 DT
Siège social : 24, Rue du Royaume d'Arabie Saoudite 1002 Tunis
RC : B01173782009
MF : 1121936/X/P/M/000
CNSS : 266106-35
Suivant le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 3 Mars 2017, Messieurs les actionnaires de la Société Assurances Maghrebia Vie sont convoqués au siège de la société le vendredi 19 mai 2017 à 9h30, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport général du commissaire aux comptes sur l'exercice 2016 ainsi que les états financiers du même exercice;
2) lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2016;
3) Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers de l'exercice 2016;
4) quitus aux administrateurs pour leurs gestion de l'exercice 2016;
5) Affectation des résultats de l'exercice 2016;
6) Jetons de présence au titre de l'exercice 2016 ;
7) Emoluments des membres du comité Permanent d'audit au titre de l'exercice 2016;
8) Nomination d'un nouvel administrateur.
Les pouvoirs doivent être déposés ou parvenir au siège de la société, cinq (5) jours au moins avant la date de la tenue de cette assemblée générale ordinaire.
Messieurs les actionnaires sont avisés que tous les documents requis par la loi sont à leur disposition au siège de la société dans les délais légaux.
Le présent avis constitue une convocation personnelle pour chaque actionnaire.