Convocation à l'assemblée générale ordinaire

Advanced e- Technologies : AeTECH

Société anonyme au capital social de 2 223 334 dinars

Z.I Ariana Aéroport 29 rue des Entrepreneurs Charguia II 2035 Tunis Carthage

M.F : 773418W/A/M00

R.C : B151062001

Messieurs les actionnaires de la Société Advanced e Technologies "AeTECH" sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire le jeudi 22 juin 2017 à 11 h à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises sis au Bvd principal Rue du Lac Turkana 1053 Les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration concernant l'activité de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2016.
3- Examen et approbation des états financiers clos le 31 décembre 2016.
4- Approbation des conventions réglementées.
5- Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2016.
6- Fixation du montant des jetons de présence.
7- Fixation de la rémunération du comité d'audit permanent pour l'exercice 2016.
8- Quitus aux administrateurs.

Les documents relatifs à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au Siège de la Société Advanced e Technologies "AeTECH" sise à la Z.I Ariana - Aéroport, 29 rue des Entrepreneurs La Charguia II 2035 Tunis.