BANQUE ZITOUNA
Société anonyme
Au capital de 120.000.000 DT
Siège social : 02 Avenue Qualité de la Vie le Kram
Matricule fiscal : 1120822H/P/M000
Registre de commerce : B°24162142009
Affiliation à la CNSS : 275507-27
Le Conseil d'Administration de Banque Zitouna, réuni le 12 mai 2017, invite Messieurs les actionnaires à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra mercredi 21 juin 2017 à partir de 10 heures, au siège de la Banque à Tunis, 02 Avenue Qualité de la Vie le Kram, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport d'activité présenté par le Conseil d'Administration sur l'exercice 2016 ;
2. Lecture et approbation du rapport présenté par le Comité Charaïque relatif à l'exercice 2016 ;
3. Lecture et examen des états financiers de l'exercice 2016, lecture des rapports des commissaires aux comptes relatifs audit exercice et approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2016;
4. Approbation des conventions réglementées;
5. Affectation des résultats de l'exercice 2016 ;
6. Quitus aux administrateurs;
7. Ratification de la cooptation d'administrateurs;
8. Fixation des jetons de présence;
9. Nomination des membres du comité de Contrôle de la Conformité des Normes Bancaires Islamiques
10. Pouvoirs
Le Conseil d'Administration informe Messieurs les actionnaires que tous les documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour sont tenus à leur disposition au siège de Banque Zitouna durant le délai légal.