Constitution d'une société anonyme — RECALL HOLDING

RECALL HOLDING

Au capital de 5.000 Dinars

Siège social : Avenue de la Bourse, Immeuble Lira, les Jardins du Lac 1053- Tunis
Matricule Fiscal : 1519533L/A/M/000

1/ Statuts :

Suivant acte sous-seing privé en date du 5 mai 2017, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis, le 25 Mai 2017, Enregistrement 17804011, Quittance 5518.
Dénomination : RECALL HOLDING
Siège social : Avenue de la Bourse Immeuble Lira, Les Jardins du LAC 1053 Tunis
Objet social : La détention et la gestion de participations dans d'autres sociétés.
Durée : 99 années.
Capital social : le capital social est fixé à 5.000 dinars, divisé en 500 actions nominatives de 10 Dinars chacune.

2/ Déclaration de souscription et de versement :

La déclaration de souscription et de versement a été effectuée par le fondateur et a été reçue par le receveur de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau de

Tunis, le 25 Mai 2017, enregistrée le même jour à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis, Enregistrement 17804016, Quittance 5521.

3/ Assemblée générale constitutive :
Suivant procès-verbal de délibération de l'assemblée générale constitutive, tenue le 26 mai 2017, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis, le 7 juin 2017, Enregistrement 17504318, Quittance 5902, il résulte notamment que l'Assemblée :

• A reconnu sincère et véritable la déclaration de souscription et de versement.
• A nommé comme Administrateurs de la société pour une période de 3 années :
• Monsieur Nabil Triki,
• Monsieur Edouard Pontet,
• Madame Hela Hariz.

A désigné la société FMBZ KPMG, comme commissaire aux comptes de la société pour une période de 3 années.

• A approuvé les statuts et déclare la société définitivement constituée

4/ Premier Conseil d'Administration :
Suivant procès-verbal du premier conseil d'administration en date du 26 mai 2017, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis, le 7 juin 2017, Enregistrement 17804320, Quittance 5904, le Conseil d'Administration a nommé Monsieur Nabil Triki en qualité de Président Directeur Général avec les pouvoirs les plus étendus pour toute la durée de son mandat d'Administrateur.

5/ Dépôt légale :
Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 12 juin 2017, sous le n°D0117552017, deux exemplaires des documents suivants :

• Statuts,
• Déclaration de souscription et de versement,
• Liste des souscripteurs et état des versements,
• Procès-verbal de l'assemblée générale constitutive,
• Procès-verbal du Premier Conseil d'Administration.