Au capital : 8 500 000 Dinars divisé en 850 000 actions nominatives de Dix 10) Dinars chacune
Siège social : Km 1 route de Menzel Bouzelfa, 8020, Soliman, Gouvernorat de Nabeul
RC : B0731462015
MF : 1387182/Z/A/M/000
Suivant PV de la réunion du CA date du 3/5/2017 enregistré en date du 1/6/2017 à la recette des finances de Soliman sous le n° 17701172 Quittance M025355 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Grombalia, en date du 9/6/2017 sous le n° 201728936, il a été décidé d'inscrire l'unité industrielle et le local administratif sur le terrain propriété de la société M.A.M Pack SA sise à la zone industrielle de Djebel El Ouste, Délégation de Bir M'Chergua - Gouvernorat de Zaghouan en tant qu'«établissement secondaire » et suivant PV de l'AGO en date du 3/5/2017, enregistré à la recette des finances de Soliman en date du 1/6/2017 sous le n° 17701170 Quittance n°M025342 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Grombalia en date du 9/6/2017 sous le n° 201728936, il a été décidé ce qui suit :
1- Approbation de l'ordre du jour, les modalités ainsi que les délais de convocation ;
2- Examen et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice clos au 31/12/2016;
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos au 31/12/2016;
4- Examen et approbation des états financiers de la société arrêtés au 31/12/2016;
5- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation, le cas échéant, des conventions réglementées ;
6- Affectation du résultat de l'exercice clos au 31/12/2016;
7- Quitus aux administrateurs pour leur gestion de la société au titre de l'exercice 2016;
8- Pouvoirs en vue des formalités.