Société TUNISIENNE DE MINOTERIE ET DE SEMOULERIE «Le Palmier»
Société Anonyme au Capital de D. 6.400.000 porté à D.6.900.000
Siège social : Km 3 Route de Sousse Djebel Djelloild 1046 Tunis
R.C : B 1115531996 - Tunis
CIF : n° 2430 D/A/M/000
Employeur : 158526-41
1- Assemblée Générale Ordinaire: Aux termes de ses délibérations l'assemblée, réunie le 29 juin 2017 a décidé :
1- L'approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2016.
2- Le Renouvellement du mandat de monsieur Tarak Ben Yahmed en tant qu'administrateur de la société pour une nouvelle période de trois années devant expirer à l'occasion de la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2019.
3- Dépôt au greffe du tribunal de première instance de Tunis 2 des états financiers et des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2016 aussi bien sur papier que sur support magnétique.
4- Dépôt de deux copies originales du P.V. de l'A.G.O. sus indiqué au greffe du tribunal de première instance de Tunis 2 le 24/7/2017 sous le n°201735064 dûment enregistré à la recette des finances Rue du Sahel Tunis le 20/7/2017, quittance n° M033591, enregistrement n° 17701685.
II- Assemblée générale extraordinaire :
Aux termes de ses délibérations l'A.G.E. réunie le 29 juin 2017 a décidé d'augmenter le capital social de D.500.000 pour le porter à D.6.900.000 et ce, au moyen de l'Incorporation au dit capital social de la réserve pour réinvestissements exonérés dans sa totalité sous rubrique distincte D.430.000 et par prélèvement sur les Résultats Bénéficiaires Reportés pour D.70.000.
La dite augmentation est réalisée par voie de création de 20 000 actions nouvelles d'une valeur nominale de D.25 chacune, toutes nominatives, attribuées gratuitement aux actionnaires à raison de cinq (5) ; actions nouvelles pour soixante quatre (64) actions anciennes.
L'article 6 des statuts est modifié en conséquence.
Deux exemplaires originaux du P.V. des susdites délibérations enregistrés le 20/7/2017 à la recette des finances Rue du Sahel à Tunis, quittance n° M033593, enregistrement n° 17701687, ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis 2, le 24/7/2017, sous le n° 201735064.
III- Conseil d'Administration :
1- Aux termes de ses délibérations, le Conseil d'Administration, réuni le 30 juin 2017, a désigné Monsieur Tarak Ben Yahmed, Président du Conseil d'Administration - Directeur Général de la société avec les pouvoirs les plus étendus pour diriger la société et ce, pour une nouvelle période de trois années devant s'achever avec la réunion de l'Assemblée Générale devant statuer sur les états financiers de l'exercice 2019.
2- Dépôt au greffe du tribunal de première instance Tunis 2 de deux PV originaux du Conseil d'Administration, le 24/7/2017 sous le n° 201735064 dûment enregistrés à la recette des finances Rue du Sahel Tunis, le 20/7/2017, quittance n° M033595, enregistrement n° 17701688.