Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes pour les exercices 2016, 2017 et 2018
Renouvellement du mandat des administrateurs
Renouvellement du mandat du directeur Général
Société INOPLAST LOISIRS
Société Anonyme au capital de 1 250 000 Dinars
Siège social : Route de Mateur km 7 Manouba
MF : 741095 X / RC : B131092000
Identifiant unique : 250173 - 10
1- Suivant PV de l'assemblée générale ordinaire tenue le 31 octobre 2015, enregistré à la recette des finances de Manouba le 9 novembre 2016 sous le n° 16803256, quittance n° M057120, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers arrêtés le 31 décembre 2014.
- Approbation des conventions régies par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
- Donner quitus entier, définitif et sans réserves aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice clos le 31 décembre 2014.
Affectation du résultat de l'exercice 2014.
2/ Suivant PV de l'assemblée générale ordinaire tenu le 20 octobre 2016 enregistré à la recette des finances de Den-Den le 21 juin 2017 sous le n° 17801441, quittance n° M032236, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers arrêtés le 31 décembre 2015.
- Approbation des conventions régies par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
- Donner quitus entier, définitif et sans réserves aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice clos le 31 décembre 2015.
- Affectation du résultat de l'exercice 2015.
- Le renouvellement des mandats des administrateurs : Mr Sami Hachicha, la société INOPLAST représenté par Mr Sami Hachicha et Mr Karim Kasri, et ce pour une durée de trois ans soit 2016, 2017 et 2018, leurs mandat expire ainsi à l'issue de l'assemblée générale ordinaire devant être tenu en 2019 statuant sur les comptes de l'exercice 2018.
La nomination de Mme Sonia Chaaabouni, membre de l'ordre des experts comptables de Tunisie, en qualité de nouveau commissaire aux comptes, et ce pour une période de trois ans, soit 2016, 2017 et 2018, son mandat expire ainsi à l'issue de l'assemblée générale ordinaire devant être tenue en 2019 statuant sur les comptes de l'exercice 2018.
3/ Suivant le PV du conseil d'Administration tenu le 20 octobre 2016, enregistré à la recette des finances de Manouba le 9 novembre 2016 sous le n° 16803255, quittance n° M057116, il a été décidé ce qui suit :
- Le renouvellement du mandat de Mr Sami Hachicha en tant que président du conseil d'administration de la société et ce pour une période de trois ans 2016, 2017 et 2018, et lui conférer les pouvoirs prévus par la législation en vigueur et les statuts.
- Le renouvellement du mandat de Mr Karim Kasri en tant que directeur général de la société et ce pour une période de trois ans 2016, 2017 et 2018, et lui conférer les pouvoirs les plus étendus pour l'exercice de ses fonctions.
Dépôt :
Deux exemplaires des actes ci hauts cités et des états financiers des exercices 2014 et 2015, ont été déposés au tribunal de première instance de Manouba le 28 juillet 2017 sous le n° D24316900.