Et à l'Assemblée Générale Ordinaire Jeudi 31 août 2017
Société Electrostar
Société anonyme au capital de 12 250 000 Dinars
Siège : Boulevard de l'environnement, route Naassen 2013, Bir El Kassaa - Ben Arous
Registre de Commerce N° : B17611997 Ben Arous
Messieurs les actionnaires de la société ELECTROSTAR SA sont invités à l'assemblée générale extraordinaire et à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendront le jeudi 31 août 2017 respectivement à 10 heures et à 11 heures, et ce, à l'hôtel acropole sis à Rue Rodrigo de Freitas, les berges du Lac –Tunis – à l'effet de délibérer sur les questions portées aux ordres du jour suivants :
1 - Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire
1- Modification des articles 2, 7 et 29 des Statuts;
2- Approbation des nouveaux statuts mis à jour;
3- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
II- Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire
1- Entérinement du retard dans la tenue de l'Assemblée;
2- Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2016 ;
3- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2016 ;
4- Approbation du rapport du conseil d'administration, des conventions régies par les dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales et des états financiers individuels de la société relatifs à l'exercice 2016 ;
5- Quitus aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice 2016 ;
6- Affectation du résultat de l'exercice 2016 ;
7- Approbation des états financiers consolidés relatifs à l'exercice 2016 ;
8- Ratification de la cooptation des deux administrateurs représentant les petits porteurs;
9- Nomination de deux administrateurs représentant les petits porteurs;
10- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Tous les documents afférents à ces deux assemblées, sont tenus à la disposition des actionnaires dans les délais légaux au siège administratif de la société sis au : Rue 8612, impasse n° : 3, local n° : 9 - Charguia 1- Tunis.
NB : Ce texte de publication annule et remplace celui qui a été déposée au guichet du JORT de Rades le 4/8/2017 sous le numéro : 2017 R 03526 SAN B3.