Siège : Colisée Soula, El Manar II 2092 Tunis
RC : B2488412007
MF : 1030497/P/A/M/000
CNSS : 266406-44
Suivant actes sous seing privé du 3/5/17 (quittance M04728, enregistrement 17803380; quittance M04725, enregistrement 17803377, quittance M04718, enregistrement 1780337), dont 2 copies ont été déposées au greffe du TPI de Tunis le 11/7/2017 sous le N°201733327, il a été décidé :
1) La suppression de l'exigence de la qualité d'actionnaire au sein du conseil d'administration et modification de l'article 14 des statuts
2) La division de la valeur nominale des actions et échange d'actions nouvelles contre des actions anciennes sans modification du capital social modification corrélative de l'article 6 des statuts
3) La ratification de cession d'actions entre actionnaires et approbation de cession d'actions à des tiers
4) L'approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/5/2016
5) L'affectation des résultats et distribution de dividendes au titre de l'exercice clos le 31/5/2016
6) La démission et nomination de nouveaux administrateurs
7) la nomination de Mohsen Boujbel en tant que Président du Conseil et Adel Ben Romdhane en tant que Directeur Général et définition de pouvoirs de signature conformément à la politique du Groupe Borges.