Société Anonyme au capital de 2.096.480 dinars
Siège social : El - Kantra 6100 Siliana
Registre de commerce : B149271997
Matricule fiscal : 24423 Z/N/M/000
Matricule C.N.S.S : 96074/44 & 42008/18
Au terme des délibérations du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 12/7/2017, enregistré à la recette des finances - Rue de la Poste - Siliana le 21/7/2017, sous le n° 17701985, reçu n° M 010486, et dont deux originaux ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Siliana sous le numéro 201735128 en date du 26/7/2017, l'assemblée générale ordinaire a décidé ce qui suit :
1-Ratification du retard de la réunion de l'assemblée générale ordinaire.
2-Examen et approbation des rapports du conseil d'administration 2015/2016.
3-Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes.
4-Approbations des conventions et des opérations conclues en 2015/2016.
5-Quitus aux administrateurs.
6-Affectation du résultat.
7-Annulation des jetons de présence de l'exercice 2015/2016.
8-Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration, et ce pour une durée de trois ans à compter de l'exercice 2016/2017 et qui se termine à la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2018/2019 :
Adnane Mehdi Zbiss : 01 siège.
BNA : 03 sièges.
T.S.P.I : 01 siège.
T.E.P : 01 siège.
Chiraz Belai : 01 siège.
Au terme des délibérations du procès verbal du conseil d'administration n° 131 en date du 12/7/2017, enregistré
p. 5492à la recette des finances - Rue de la Poste - Siliana le 21/7/2017 sous le n° 17701986, reçu n° M 010488, et dont deux originaux ont été déposés au tribunal de 1ère instance Siliana le 26/7/2017 sous le n° 201735128, le conseil d'administration a décidé se qui suit :
1- Le renouvellement du mandat de Mr Adnane Mehdi Zbiss en tant que Président du Conseil d la Société pour une durée de trois ans à compter de l'exercice 2016/2017 et qui se termine à la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les résultats de l'exercice 2018/2019 et ce, conformément à l'article 20 des statuts de la Société.
2- Prolongation de la nomination de Mr Rached Yahyaoui, Directeur Général par intérim de la Société jusqu'au 31/12/2017.
Deux originaux des dits procès-verbaux ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Siliana le 26/7/2017 sous le n° 201735128.