إيداع القوائم المالية وتحيين المسيرين شركة التنمية الفلاحية لخماس- سليانة شركة خفية الإسم

إيداع القوائم المالية وتحيين المسيرين شركة التنمية الفلاحية لخماس- سليانة شركة خفية الإسم

رأس مالها : 2.096.480 د

المقر الاجتماعي : القنطرة 6100 سليانة عدد السجل التجاري : B149271997 المعرف الجبائي : 24423Z/N/M/000 رقم الانخراط بالضمان الاجتماعي : 96074/44 و42008/18

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 12 جويلية 2017 والمسجل بالقباضة المالية نهج البريد سليانة في 21 جويلية 2017 تحت عدد 17701985 وصل عدد M010486 حيث أودع منه نسختان

لدى المحكمة الابتدائية بسليانة في 26 جويلية 2017 تحت عدد 201735128، قررت الجلسة العامة العادية في مداولاتها لتقارير السنة المحاسبية 2016/2015 ما يلي :

1- المصادقة على التأخير الحاصل في انعقاد الجلسة العامة.

2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة والقوائم المالية.

3- النظر في تقارير مراقب الحسابات.

4-المصادقة | على | العمليات | والاتفاقات

المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.

5- تبرئة ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة حول التصرف.

6- المصادقة على تبويب خسارة السنة المحاسبية.

7- التخلي عن منح بدل الحضور للسنة المحاسبية 2016/2015.

8- إعادة تسمية أعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات ابتداء من السنة المحاسبية 2017/2016 وتنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي تنظر في نتيجة السنة المحاسبية 2019/2018 :

• عدنان مهدي زبيس : 1 مقعد،

• البنك الوطني الفلاحي : 3 مقاعد،

• الشركة السعودية للمساهمات والاستثمار : 1 مقعد،

• التونسية الإماراتية للمساهمات : 1 مقعد، - شراز البلعي : 1 مقعد.

بمقتضى محضر مجلس الإدارة عدد 131 المنعقد في 12 جويلية 2017 والمسجل بالقباضة المالية نهج البريد سليانة في 21 جويلية 2017 تحت عدد 17701986 وصل عدد M010488 حيث أودع منه نسختان لدى المحكمة الابتدائية بسليانة في 26 جويلية 2017 تحت عدد 201735128، قرر مجلس إدارة الشركة ما يلي :

1- تجديد مهام السيد عدنان المهدي زبيس رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك لمدة ثلاث

سنوات | بداية | من | السنة | المحاسبية

2016/2017 وتنتهي بانعقاد الجمعية العامة العادية التي ستنظر في نتائج القوائم المالية 2019/2018 وذلك وفقا للفصل عدد 20 من القانون الأساسي للشركة.

2- التمديد في مهام السيد : رشاد اليحياوي، مديرا عاما بالنيابة للشركة إلى غاية 31 ديسمبر 2017.

وتم إيداع نظيرين من القوائم المالية للسنة المحاسبية 2016/2015 لدى كتابة المحكمة الابتدائية بسليانة بتاريخ 26 جويلية 2017 تحت عدد 201735128.