Société TIME ESP
Société anonyme
MF : 793379SAM000
RC : B125482002 Tunis
CNSS : 0034016886
Le conseil d'administration du 16 août 2017 a décidé la convocation de l'assemblée générale ordinaire pour la date du 23 septembre 2017, à 9 heures, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Autorisation de dépassement des délais impartis pour la tenue de l'assemblée annuelle,
2- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'administration sur la gestion et les opérations sociales de l'exercice 2016,
3- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur le même exercice,
4- Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2016,
5- Affectation du résultat de l'exercice 2016,
6- Quitus aux administrateurs,
7- Renouvellement et/ou nomination des administrateurs,
8- Désignation d'un commissaire aux comptes pour une durée de trois ans couvrant les exercices 2017, 2018 et 2019,
9- Approbation du crédit contracté auprès de l'Amen Bank,
10- Approbation de la convention conclue avec l'administrateur, Monsieur Abdellatif Maalej.
11- Questions diverses.
Le Conseil d'administration décide de convoquer l'assemblée générale extraordinaire pour la date du 23 septembre 2017, à 12h heures, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Clôturer l'augmentation du capital de un million de dinars.
2- Questions diverses.