Société anonyme au capital de 19.950.000 dinars
Siège social : HOTEL EL MOURADI BP 48 EL KANTAOUI 4089
MF: 48227A/AM/000
RC: B 0941012006
CNSS: 220570-89
Messieurs les actionnaires de la Société Touristique Mouradi Tozeur, sont convoqués en assemblée générale qui se tiendra le mardi 17/10/2017, au siège social de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
A titre ordinaire de 8h à 10 h :
1- Lecture du rapport d'activité du conseil d'administration durant l'exercice 2016.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
3- Approbation des états financiers 2016.
4- Affectation des résultats de l'exercice 2016.
5- Quitus aux Administrateurs.
6- Application des dispositions de l'article 200 du code des sociétés Commerciales.
A Titre Extraordinaire de 10h à 12h :
1- Application des dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales.
2- Augmenter le capital social d'un montant de 4.050.000,000 DT, par
l'émission de 405.000 actions nouvelles de 10 DT de valeur nominal chacune, à libérer intégralement en numéraire par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société.
3- Modification en conséquence, l'article 6 des statuts.
4- Ecarter l'application des dispositions légales et statuaires sur le droit préférentiel de souscription et l'attribution des actions nouvellement créées à une catégorie de personnes déterminée en relation avec l'augmentation de capital susvisée.
5- Attribution de pouvoirs en vue d'effectuer les formalités.
Les titulaires d'actions peuvent assister à l'assemblée ou se faire représenter au moyen d'un pouvoir spécial à présenter avant la tenue de l'assemblée.
Les documents destinés à l'assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société durant le délai légal.