Société anonyme au capital de 25.825.000 dinars
Siège social : Hotel El Mouradi Bp 48, El Kantaoui 4089
MF : 12950 E/AM/000
RC n° : B 0936852004
CNSS : 68486-04
Messieurs les actionnaires de la Société d'Exploitation et de Promotion Touristique, sont convoqués en
p. 5996assemblée générale qui se tiendra le lundi 16/10/2017, au siège social de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
A Titre Ordinaire de 8 h à 10 h :
1- Lecture du rapport d'activité du conseil d'administration durant l'exercice 2016.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
3- Approbation des états financiers 2016.
4- Affectation des résultats de l'exercice 2016.
5- Quitus aux Administrateurs.
6- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
7- Application des dispositions de l'article 200 du code des sociétés Commerciales.
A Titre Extraordinaire de 10 h à 12 h :
1. Augmenter le capital social d'un montant de 1.425.000,000 DT, par l'émission de 14.250 actions nouvelles de 100 DT de valeur nominale chacune, à libérer intégralement en numéraire par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société.
2- Modification en conséquence, l'article 6 des statuts.
3- Ecarter l'application des dispositions légales et statuaires sur le droit préférentiel de souscription et l'attribution des actions nouvellement créées à une catégorie de personnes déterminée en relation avec l'augmentation de capital susvisée.
4- Attribution de pouvoirs en vue d'effectuer les formalités.
Les titulaires d'actions peuvent assister à l'assemblée ou se faire représenter au moyen d'un pouvoir spécial à présenter avant la tenue de l'assemblée.
Les documents destinés à l'assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société durant le délai légal.