Société anonyme au capital de 5.600,000 dinars
Siège social : Route Touristique de Mahdia
MF : 010973 DAM000
R.C : B 147961997
CNSS : 069760-17
Messieurs les actionnaires de la société de Promotion Touristique de Mahdia, sont convoqués en assemblée générale, qui se tiendra à hôtel El Mouradi zone touristique El Kantaoui, Hammam Sousse - Sousse, le vendredi 13/10/2017 à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
A titre ordinaire de 8h à 10h :
1- Lecture du rapport d'activité du conseil d'administration durant l'exercice 2016.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
3- Approbation des états financiers 2016.
4- Affectation des résultats de l'exercice 2016.
5- Quitus aux Administrateurs.
6- Application des dispositions de l'article 200 du code des sociétés commerciales.
A Titre Extraordinaire de 10 h à 12 h :
1- Augmenter le capital social d'un montant de 1.450.000,000 DT, par l'émission de 145.000 actions nouvelles de 10 DT de valeur nominale chacune, à libérer intégralement en numéraire par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société.
2- Modification en conséquence, l'article 6 des statuts.
3- Ecarter l'application des dispositions légales et statuaires sur le droit préférentiel de souscription et l'attribution des actions nouvellement créées à une catégorie de personnes déterminée en relation avec l'augmentation de capital susvisée.
4- Attribution de pouvoirs en vue d'effectuer les formalités - les titulaires d'actions peuvent assister à l'assemblée ou se faire représenter au moyen d'un pouvoir spécial à présenter avant la tenue de l'assemblée.
Les documents destinés à l'assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société durant le délai légal.