S.A au capital de 2000 000 dt
Immeuble MBG Zone Industrielle
Kheireddine le Kram, 2035 Tunis
Mat. fisc : 1321323 K
1- Suivant P.V de l'assemblée générale ordinaire en date du 10 juillet 2017 enregistré à la recette des
finances de la Goulette Tunis le 3 août 2017 sous le n° 17704687, quittance n° 079717, Il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur les exercices 2013, 2014 et 2015.
- Approbation des états financiers des exercices 2013, 2014 et 2015.
- Approbation des conventions relevant des articles 200 et suivants et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation des résultats.
- Nomination des administrateurs pour une période de trois ans.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour une nouvelle période de trois ans.
2- Suivant P. V. du conseil d'administration en date du 10 juillet 2017 enregistré à la recette des finances de la Goulette - Tunis le 3 août 2017 sous le n° 17704686, quittance n° 079715, il a été décidé ce qui suit :
- Nomination de Mme Leila Ben Gharbia en sa qualité de Présidente du Conseil d'Administration de la société et ce pour toute la durée de son mandat d'administrateur.
- Renouvellement du mandat de M Sadri Ben Taleb, en sa qualité de Directeur Général de la société et ce pour toute la durée de son mandat d'administrateur.
Deux exemplaires des P.V ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 6 septembre 2017 sous le n° D0130702013.