De la société DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE
Exercice 2016
Société anonyme
Au capital de 9.000.000 DT
RC : B147431996
Siège social : Fondouk Choucha 2013 Ben Arous
Aux termes du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire (Exercice 2016) tenue le 17/8/2017 enregistré à la recette de la Nouvelle Médina le 7/9/2017 sous le n°17704024 quittance n°M052002 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous le 15/9/2017 sous le n°201742068 les résolutions suivantes ont été adoptées :
Première résolution :
L'assemblée générale ordinaire, après avoir constaté le retard de la tenue de la réunion de l'assemblée ordinaire accepte la tenue de la réunion en cette date. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Deuxième résolution :
L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2016, approuve le bilan et états annexes arrêtés au 31/12/2016 ainsi que les opérations indiquées dans l'article 200 du code des sociétés commerciales.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Troisième résolution :
L'assemblée générale ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration pour leur gestion de l'exercice 2016.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Quatrième résolution :
L'assemblée générale ordinaire décide d'intégrer le résultat comptable pour l'exercice 2016 qui est (-3.769.388) dinars aux résultats reportés qui devient (-13656.793) dinars.
L'assemblée générale décide la non distribution de dividendes. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Cinquième résolution :
L'assemblée générale ordinaire décide de nommer les membres du conseil d'administration suivants :
- Monsieur Walid Charia Président Directeur Général en tant que membre du conseil d'administration de la Siphat à la place de Monsieur Mohamed Chawki Ben Hamouda et ce pour les années 2017 et 2018.
- Madame Radadi Sana en tant que membre du conseil d'administration de la Siphat représente la présidence du gouvernement au lieu et à la place de Monsieur Jaloul Amor pour les années 2017 et 2018.
- Monsieur Saidi Hédi en tant que membre du conseil d'administration de la Siphat représente le ministère du développement de l'investissement et de coopération internationale au lieu et à la place de Monsieur Abidi Khalil pour les années 2017 et 2018.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Sixième résolution :
L'assemblée générale ordinaire décide d'allouer à titre de jetons de présence aux administrateurs, pour accomplissement de leur fonction durant l'année 2016 un montant global égal à 18.666,667DT.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Septième résolution :
L'assemblée générale ordinaire décide d'allouer un montant de 300D par présence et pour chaque membre qui assiste les réunions de comité d'audite interne pour l'exercice 2016.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Huitième résolution :
L'assemblée générale ordinaire confère tous les pouvoirs au Président Directeur Général ou à son mandataire à l'effet d'accomplir les formalités légales concernant le dépôt et la publicité.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.