"Société Cytopharma SA"
Société anonyme au capital social : 13 400 000 dinars
Siège social : ZI Hammam Zriba, Zaghouan
MF : 1204054DAM000
Etant donné que l'assemblée générale extraordinaire qui s'était réunie en date du 20/10/2017, et dont le procès-verbal a été enregistré à la recette des finances de Zaghouan en date du 9/11/2017, n° d'enregistrement 17703908, quittance n° 74421, n'a pas pu valablement délibérer, j'ai le plaisir en ma qualité de Président du Conseil d'Administration, de vous inviter à assister à la réunion de l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le lundi 11 décembre 2017 à 12h00
au siège de l'ATD SICAR sis Rue Lac Leman, Résidence Regency, Bloc A, deuxième étage, Les Berges du Lac, 1053, Tunis.
A l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Augmentation du capital social de 3.846.150 dinars par souscription en numéraire avec suppression des DPS.
2- Lecture et approbation des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes relatifs à l'opération de l'augmentation du capital social avec suppression des DPS conformément à l'article 300 du code des sociétés commerciales.
3- Fixation de la prime d'émission.
4- Modification de l'article 6 des statuts.
5- Proposition de nomination d'un nouvel administrateur.
6- Pouvoirs au Directeur Général pour procéder à la réalisation matérielle de l'augmentation du capital.
7- Pouvoirs pour formalités.