de la Société Cytopharma SA"
Société anonyme au capital social : 13 400 000 dinars
Siège social : ZI Hammam Zriba, Zaghouan
MF : 1204054DAM000
Etant donné que l'assemblée générale ordinaire qui s'était réunie en date du 20/10/2017, et dont le procès-verbal a été enregistré à la recette des finances de Zaghouan en date du 9/11/2017, n° d'enregistrement 17703907, quittance n° 74419, n'a pas pu valablement délibérer, j'ai le plaisir en ma qualité de Président du Conseil d'Administration, de vous inviter à assister à la réunion de
l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 11 décembre 2017 à 10h00 au siège de l'ATD SICAR sis à, Rue lac Leman, Résidence Regency, Bloc A, deuxième étage, Les berges du Lac, 1053, Tunis.
A l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Ratification des modes et délais de convocation de l'assemblée.
2- Lecture et discussion du rapport du conseil d'administration destiné à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2016.
4- Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.
5- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2016.
6- Approbation des conventions réglementées.
7- Affectation du résultat de l'exercice 2016.
8- Quitus aux administrateurs.
9- Fixation des jetons de présence.
10- Renouvellement des mandats des administrateurs.
11- Nomination du Commissaire aux comptes.
12- Pouvoirs pour formalités.