BANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATS
S.A. au capital de 90.000.000 DT
MF : 0150948
Siège social : 5 bis, Rue Mohamed Badra - 1002 Tunis
CNSS : 69289-31
Il est porté à la connaissance des actionnaires ordinaires de la Banque de Tunisie et des Emirats que la réunion de l'assemblée générale ordinaire de la Banque se tiendra le mercredi 25 avril 2018 à 10H, au siège de la Banque sis à 5 bis Rue Mohamed Badra - Tunis, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Examen du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité et les états financiers de la société mère arrêtés au 31/12/2017.
2. Examen des rapports général et spécial des commissaires aux comptes sur les états financiers arrêtés au 31/12/2017 de la société mère.
3. Examen du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité et les états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2017.
4. Examen du rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2017.
5. Approbation des rapports du conseil d'administration et des états financiers individuels et des états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2017.
6. Quitus aux administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2017.
7. Affectation des résultats relatifs à l'exercice 2017.
8. Fixation des jetons de présence.
9. Nomination de nouveaux commissaires aux comptes pour les exercices 2018, 2019 et 2020.
10. Nomination de nouveaux administrateurs au Conseil d'Administration.
Les documents relatifs à ladite assemblée générale sont mis à la disposition de tous les actionnaires au siège de la Banque durant les délais légaux.