SICAR AMEN
Société D'INVESTISSEMENT A CAPITAL RISQUE
Au capital de 2.500.000 de dinars
Siège social : Chez Amen Bank Avenue Mohamed V - Tunis
R.C : B168021999
M.F : M/A/L 645357/000
Messieurs les actionnaires de la société SICAR AMEN sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mercredi 25 avril 2018 à 11 heures et 30 minutes au siège de la Société "POULINA GROUP HOLDING" à Ezzahra, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2017.
2) Lecture du rapport Général du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2017 et approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2017.
3) Lecture du rapport Spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2017 et approbation des conventions réglementées régies par les dispositions de l'article 200 et suivants et de l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales.
4) Quitus aux administrateurs et au Directeur Général.
5) Affectation des résultats relatifs à l'exercice 2017.
6) Fixation du montant des jetons de présence au titre de l'exercice 2018.
Conformément aux articles 26, 27, 28 et 33 des statuts de la société SICAR AMEN l'assemblée générale se compose de tous les actionnaires possédant dix actions ou plus, toutefois les propriétaires de moins de 10 actions peuvent se réunir pour former ce nombre et se faire représenter par l'un deux.
Les documents destinés à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société durant le délai légal.