Société « Slama Frères » SA
Société anonyme au capital de 17.700.000 Dinars
Siège social : Avenue de L'environnement ; Route de Mateur- 2021 Oued Ellil
R.C : BJ48801997
M.F : 5624AM000
Code CNSS : 43148/80
Le conseil d'administration de la Société Slama Frères informe ses actionnaires que la réunion de l'assemblée générale ordinaire sera reportée au samedi 28 avril 2018 à 9 heures du matin au siège de la société sise à Avenue de L'environnement Route de Mateur - 2021 Oued Ellil, à l'effet de délibérer sur les questions portées sur l'ordre du jour à savoir :
1. Autorisation de dépassement du délai imparti pour la tenue de l'assemblée annuelle de l'exercice 2016
2. Lecture et approbation des états financiers de l'exercice 2016 ;
3. Lecture et approbation du rapport du conseil de l'exercice 2016 ;
4. Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2016 ;
5. Affectation des résultats ;
6. Approbation des conventions réglementées ;
7. Quitus aux membres du conseil d'administration ;
8. Questions diverses ;
9. Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement de formalités.
Le Conseil d'administration de la Société Slama Frères informe ses actionnaires que la réunion de l'assemblée générale extraordinaire sera reportée au samedi 28 avril 2018 à 12 heures au siège de la société sise à Avenue de L'environnement Route de Mateur- 2021 Oued Ellil, à l'effet de délibérer. Sur les questions portées sur l'ordre du jour à savoir :
1. Augmentation du capital par incorporation du compte spécial d'investissement.
2. Dissociation des fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général.
3. Modification de certains articles des statuts.
4. Approbation des statuts mis à jour.
5. Questions diverses.
6. Pouvoirs pour formalités.