تأجيل موعد الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
شركة سلامة إخوة
ش.خ.إ
رأس مالها : 17.700.000 دينار
شارع البيئة طريق ماطر 2021 وادي الليل منوبة
السجل التجاري : B148801997 منوبة المعرف الجبائي : 5624AM000
معرف الضمان الاجتماعي : 43148/80 I - يعلم مجلس إدارة شركة سلامة إخوة السادة المساهمين بأن موعد الجلسة العامة العادية قد أجل إلى يوم السبت 28 أفريل 2018 على الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة الكائن بشارع البيئة طريق ماطر 2021 وادي الليل وذلك قصد النظر في جدول الأعمال التالي :
1. الترخيص في فوات أجال انعقاد الجلسة العامة لسنة 2016.
2. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2016.
3. التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2016.
4. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات لسنة 2016.
5. تخصيص المرابيح.
6. المصادقة على الاتفاقات المنظمة.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8. مسائل مختلفة.
9. منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
II - يعلم مجلس إدارة شركة سلامة إخوة السادة المساهمين بأن موعد الجلسة العامة الخارقة للعادة قد أجل إلى يوم السبت 28 أفريل 2018 على الساعة منتصف النهار بمقر الشركة الكائن بشارع البيئة طريق ماطر 2021 وادي الليل وذلك قصد النظر في جدول الأعمال التالي :
1. الترفيع في رأس المال بواسطة إدماج الحساب الخاص للاستثمار.
2. الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة والمدير العام.
3. تنقيح العقد التأسيسي.
4. المصادقة على تحيين العقد التأسيسي 5. متفرقات.
6. منح نفوذ للقيام بالإجراءات.