Convocation à l'assemblée générale ordinaire & Assemblée générale extraordinaire — SOTEFI

SOTEFI

S.A. au capital de 14 500 000 Dinars

Siège social : Impasse de l'Union du Maghreb Arabe n°5 2036 La Soukra

R.C: B136442001

M.F: 345 Z A M 000

Affiliation CNSS: 15.017-79

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à assister aux assemblées générales :

1/ Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 14 Mai 2018 à 10h, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Examen des états financiers individuels et des états financiers consolidés de l'exercice 2017 ;
• Lecture du rapport annuel de gestion et du rapport de gestion du Groupe de l'exercice 2017 ;
• Lecture des rapports général et spécial et du commissaire aux comptes de son rapport sur les états financiers consolidés ;
• Approbation des rapports de gestion, des états financiers individuels et des états financiers et consolidés;
• Approbation des conventions réglementées;
• Affectation des résultats ;
• Fixation des jetons de présence;
• Quitus aux membres du Conseil d'administration;
• Délégation de pouvoirs.

2/ Assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le même jour à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

• Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration ;
• Augmentation de capital par incorporation du compte spécial d'investissement et par prélèvement sur les résultats reportés ;
• Attribution des actions gratuites ;
• Modification de l'article 6 des statuts,
• Délégation de pouvoirs.